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庞淞元,陈国帅信用卡诈骗罪二审刑事裁定书

  • 公布日期: 2017-08-30
  • 案    号: /
  • 审理法院: /
  • 文书类型:

裁判文书

重庆市第四中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2016)渝04刑终104号
原公诉机关重庆市彭水苗族土家族自治县(以下简称彭水县)人民检察院。
上诉人(原审被告人)陈国帅,男,1991年11月12日出生,黎族,海南省陵水黎族自治县人,初中文化,农民。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年4月15日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现羁押于彭水县看守所。
上诉人(原审被告人)庞淞元,曾用名庞学伟,男,1988年7月30日出生,汉族,海南省琼海市人,初中文化,农民。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年4月15日被刑事拘留,同年6月27日被逮捕。现羁押于彭水县看守所。
重庆市彭水县人民法院审理重庆市彭水县人民检察院指控原审被告人陈国帅、庞淞元犯信用卡诈骗罪一案,于2016年10月28日作出(2016)渝0243刑初193号刑事判决。原审被告人陈国帅、庞淞元不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷、讯问上诉人,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。本案现已审理终结。
彭水县人民法院判决认定,2016年1月,被告人陈国帅、庞淞元及蔡某(另案处理)在网上共谋进行信用卡诈骗活动,由蔡某负责购买手机、手机卡、银行卡等作案工具,陈国帅将从“阿武”处非法获取的他人信用卡信息资料传给庞淞元,由庞淞元筛选后将符合作案条件的被害人王某等人的信用卡信息资料发送给陈国帅,陈国帅通过对互联网、手机、改号软件、VPN网络代理软件的使用,从网络、手机上登录重庆农村商业银行或者拨打农村商业银行客服电话,将被害人的存款转走或者进行网上支付,先后转走被害人杨某100000元、王某5550元、董某6900元、李某4850元、蒋某1550元、杨某21500元、陈某10000元、王某29958元、曹某15000元、杨某34450元、康某1250元、李某21280元、雷某7180元、漆某6070元、程某5000元、邝某2000元、刘某4300元、张某9750元、黄某10000元、颜某5000元、周某135500元、肖某2260元、罗某2240元、蒲某1070元、漆某236000元、张某24900元。被告人陈国帅通过上述方式诈骗他人财物共计393558元,被告人庞淞元涉案金额67560元,其中分得赃款47450元。2016年4月13日,彭水县公安局民警在海南省陵水县“来特里度假酒店”房间将陈国帅、庞淞元抓获,二被告人到案后如实供述本案事实。
上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据证实:
1.笔记本电脑、手机、ipad、银行卡、电话卡、硬盘、无线上网卡、U盾、U盘、TP-LINK、银行口令卡、卡袋宝、电子密码器、移动WIFE、银行K令等物证。
2.常住人口登记表、抓获经过、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。
3.现场勘验检查笔录、现场图及现场照片、辨认笔录及照片、远程勘验记录、电子证据检查工作记录、扣押决定书、扣押清单、侦查实验笔录、情况说明、作案卡信息、银行卡交易明细、VPN使用记录、光盘制作说明。
4.证人吴某、周某的证言。
5.被害人杨某、王某、董某等人的陈述。
6.被告人陈国帅、庞淞元及同案犯蔡某的供述及辩解。
彭水县人民法院认为,被告人陈国帅、庞淞元以非法占有为目的,冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,陈国帅诈骗金额393558元,庞淞元诈骗金额67560元,数额巨大,其行为已构成信用卡诈骗罪。本案部分事实系共同犯罪,陈国帅在共同犯罪中起主要作用,按其参与的全部犯罪进行处罚;庞淞元在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,予以减轻处罚。陈国帅、庞淞元到案后如实供述自己的罪行,在庭审中认罪态度较好,系坦白,予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(三)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人陈国帅犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币300000元;二、被告人庞淞元犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币100000元;三、责令被告人陈国帅、庞淞元于判决生效后十日内退赔被害人王某人民币5550元、董某人民币6900元、李某人民币4850元、雷某人民币7180元、曹某人民币15000元、漆某人民币6070元、王某2人民币4300元、杨某人民币9750元、肖某人民币2260元、刘某人民币4450元、康某人民币1250元;被告人陈国帅退赔被害人杨某100000元、蒋某人民币1550元、杨某2人民币1500元、陈某人民币10000元、刘某人民币9958元、李某2人民币1280元、程某人民币5000元、邝某人民币2000元、黄某人民币10000元、颜某人民币5000元、周某人民币135500元、罗某人民币2240元、蒲某人民币1070元、漆某2人民币36000元、张某2人民币4900元;四、扣押的作案工具予以没收。
上诉人陈国帅提出,被害人周某的135500元钱不是他诈骗的,是“阿武”作案后将赃款转入的由他保管的银行账户。
上诉人庞淞元提出,他在共同犯罪中起辅助作用,愿意在二审期间退赃,请求二审法院从轻处罚。
二审查明的事实和证据与一审相同。
本院认为,上诉人陈国帅、庞淞元以非法占有为目的,冒用他人信用卡,数额巨大,其行为均已构成信用卡诈骗罪。在共同犯罪中,陈国帅系主犯,庞淞元系从犯。
关于上诉人陈国帅提出被害人周某的135500元钱不是他诈骗的,是“阿武”作案后将赃款转入的由他保管的银行账户的理由。经查,根据陈国帅和同案犯蔡某的供述,本案的犯罪方法系“阿武”传授,作案对象的资料亦由“阿武”提供,“阿武”虽然带着另一帮人在作案,但“阿武”作案时使用过陈国帅的电脑,陈国帅给“阿武”提供作案场所和食宿,因此,陈国帅和“阿武”的行为相互关联,密不可分,应当共同承担责任。同时,根据陈国帅在侦查阶段的供述,其保管的银行卡账户只能自己使用,卡上的钱都是自己作案后所获赃款,因此,陈国帅辩解被害人周某的135500元钱不是他诈骗的,是“阿武”作案后将赃款转入的由他保管的银行账户的理由不能成立,本院不予采纳。
关于上诉人庞淞元提出其在共同犯罪中起辅助作用,愿意在二审期间退赃,请求二审法院从轻处罚的理由。经查,上诉人庞淞元系从犯的情节一审判决已经认定并在量刑时予以体现。庞淞元虽然有退赃的意愿,但是其本人并无退赃能力,本院根据庞淞元提供的电话亦未能联系上其亲属代为退赃。因此,庞淞元请求二审法院从轻处罚的理由不能成立,本院不予采纳。
综上,原判认定事实和适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,上诉人陈国帅、庞淞元提出的的上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定,裁定如下:
驳回上诉,维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长  万晓佳
审 判 员  侯 迅
代理审判员  尹宏桂

二〇一六年十一月二十八日
书 记 员  周 伟