免费注册

张辉挪用资金一审刑事判决书

  • 公布日期: 2017-12-27
  • 案    号: /
  • 审理法院: /
  • 文书类型:

裁判文书

安徽省太和县人民法院
刑 事 判 决 书
(2017)皖1222刑初117号
公诉机关太和县人民检察院。
被告人张辉,男,1970年12月14日出生于安徽省太和县,汉族,初中文化,1994年至2008年间任太和信用联社信贷员,住太和县。因涉嫌犯挪用资金罪,2014年2月2日被浙江省嘉兴市民警抓获,同年2月11日被太和县公安局刑事拘留,2014年3月14日被依法逮捕,2017年2月1日被阜阳市中级人民法院取保候审。现在家。
太和县人民检察院以太检公诉刑诉[2014]400号起诉书指控被告人张辉犯挪用资金罪,于2014年10月22日向本院提起公诉,本院于2014年12月5日作出刑事判决,以张辉犯挪用资金罪判处有期徒刑三年;犯职务侵占罪判处有期徒刑五年,决定执行有期徒刑六年。宣判后,张辉提出上诉,阜阳市中级人民法院于2015年4月23日将本案发回重新审理。太和县人民检察院于2015年12月7日以太检公诉刑变诉[2015]4号变更起诉决定书对被告人张辉变更起诉,本院于2016年8月18日作出(2015)太刑初字第00435号刑事判决,以张辉犯挪用资金罪判处有期徒刑三年。张辉再次提出上诉,阜阳市中级人民法院于2017年3月13日裁定发回重新审理。本院依法另行组成合议庭,于2017年11月3日公开开庭审理本案,太和县人民检察院检察员陈自宏出庭支持公诉,被告人张辉到庭参加诉讼。经阜阳市中级人民法院、最高人民法院批准,本案延长审理期限六个月。现已审理终结。
太和县人民检察院指控:被告人张辉自1994年至2008年在郭庙信用社、关集信用社担任信贷员期间,利用职务上的便利,通过伪造贷款手续、收贷不入账等方式挪用本单位资金220100元。针对上述指控,公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据,认为被告人张辉利用职务之便,挪用本单位资金220100元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人张辉对起诉书指控其犯挪用资金罪的事实及罪名没有异议,当庭自愿认罪,辩称所挪用资金用于垫付他人逾期贷款利息。
经审理查明:1999年5月至2006年11月间,被告人张辉利用担任原太和县农村信用合作联社关集信用社和郭庙信用社信贷员的职务便利,采取收贷不入账、假冒名贷款手续等方式,挪用本单位资金216716.02元,至今未还。
认定上述事实的证据有:
1、书证:
(1)抓获经过证实:2014年2月2日湖南省嘉兴市公安局民警在南湖街道农翔网吧将张辉抓获。
(2)羁押证明证实:2014年2月2日张辉因职务侵占罪被南湖派出所民警送押至嘉兴市看守所,同月11日被太和县公安局民警带离出所。
(3)徐某1、宋某、徐某2、徐某3、徐某4、徐某5、张恒心、张某1、随保林、刘某1、管某1、高某1、王某1收款凭证及贷款收放记录、暂收条、信用社收回贷款凭证、刘某3、高某3、信用社收回贷款凭证、张某5借款借据证实:徐某2、徐某4、宋某、张某2、徐某3、徐某5、管某1、刘某1、随保林、刘某2等人在太和县信用联社贷过款;经联社核查:李强、张某8、胡某2、张敏贷、胡某1仍欠贷款未还。
(4)情况说明证实:经查询,张辉发放的张某3、张某4、过过发、李某、张某5、卞某、张某8、胡某2、明敏、宋某、徐某1、张某3、徐某2、徐某4、徐某5、张某2、张某1、张某4、随保林、刘某1、管某1、高某1、卞某、刘某2、高某4、高某3、张某5等人的贷款至今未还。
(5)太和县农村信用合作联社关于对张辉的处分决定、关于张辉同志有关贷款核实情况的汇报、关于张辉收贷不报账的事实说明证实:太和县信用联社在接到群众上访反映其贷款异常的情况后,组成调查组核查张辉账务,发现张辉收贷不入账、冒名贷款等行为后,开除张辉。
(6)户籍证明证实:张辉的个人基本情况。
2、证人证言:
(1)证人徐某1、宋某、徐某2、徐某3、徐某4、徐某5、张某1、刘某1、管某1、刘某2、高某1、刘某1、张某2、随保林证言证实:其未从联社贷过款,未签借据,也不认识借据担保人。
(2)证人张某3、张某4、李某、韩国平、管某2、辛某、胡某1、卞某、胡某2证言证实:其虽从联社贷过款,但是已将贷款本息还给信贷员张辉,张辉出具已收回贷款凭证。
(3)证人张某5、吴某1、张某6的证言证实:张某5从郭庙信用社贷过款,但已由吴某2、张某6将贷款还给信贷员张辉。张辉已出具还款手续。
(4)证人王某1证言证实:其通过信贷员张辉从联社贷过款,但已归还贷款。
(5)证人胡某3和胡某4证实:胡某3和胡某4通过信贷员张辉用王某2花户口本贷款,虽办好贷款手续,但是并未领到钱。
(6)证人孙某、张某7证言证实:孙某的丈夫张某9在关集信用社贷2万元给张某7使用,张某7已分三次将贷款本息归还信贷员张辉。
(7)证人梁某证言证实:张辉收梁某归还的贷款未入账。
(8)证人于某、蒋某1、肖某的证言证实:现任太和农商行信贷员于某、蒋某1、肖某自九三年工作至今,三人在太和县关集信用社、郭庙信用社担任信贷员期间,不存在太和县农村信用合作联社领导要求信贷员为完成任务伪造借款借据、借款人身份信息和签名而从联社贷款、垫付贷款利息的事情。
(9)证人高某2、范某的证言证实:信贷员张辉担任郭庙信用社信贷员期间挪用资金的行为系个人行为。
3、被告人张辉供述证实:他在关集信用社和郭庙信用社担任信贷员期间,曾有过收贷不入账的行为,将收回来的贷款部分用于垫付其他贷款利息,本人挪用3万余元。
4、鉴定意见:
(1)阜阳欣泰会计师事务所审计报告书:证实:张辉采取收贷不入账、伪造凭证等方法套取国家信贷资金189978.12元。
(2)阜阳欣泰会计师事务所审计报告书证实:从郭庙信用社和关集信用社流出资金为220100元。
(3)关于对原郭庙、关集信用社信贷员张辉经办36笔借款借据经济事项的鉴定报告有关事项的说明证实:郭庙、关集信用社资金流出180100.00元,张辉经手收贷不入账金额为36616.02元,共计216716.02元。
本院认为:被告人张辉利用担任太和县农村信用合作联社信贷员的职务便利,采取收贷不入账和假冒他人名义伪造借款借据贷款的方式将本单位资金216716.02元挪作他用,其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控张辉犯挪用资金罪的事实及罪名成立。关于张辉的辩解,经查,公诉机关指控张辉挪用本单位资金,张辉辩称所挪用资金用于偿还他人逾期贷款利息,但未提供相关的证据材料和证据线索。本院认为,即使张辉的辩解成立,其作为太和县农村信用合作联社信贷员,本应恪尽职守,严格规章制度,但张辉利用职务上的便利,将收贷资金及通过假、冒名贷款获取的资金还他人逾期贷款利息,造成单位正常的贷款权益消失,致使资金实质性的流出,张辉的行为亦构成挪用资金罪。综上,根据被告人张辉的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现,经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人张辉犯挪用资金罪,判处有期徒刑三年;
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。)
二、被告人张辉所挪用的资金216716.02元,依法予以追缴。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长  方冰峰
审 判 员  王 艳
人民陪审员  彭绍山

二〇一七年十一月三十日
书 记 员  陶梦雅
附:《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。