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杜某某骗取贷款、票据承兑、金融票证罪一案的判决书

  • 公布日期: 2014-09-19
  • 案    号: /
  • 审理法院: /
  • 文书类型:

裁判文书

南京市溧水区人民法院
刑 事 判 决 书
(2013)溧刑初字第306号
公诉机关南京市溧水区人民检察院。
被告人杜某某,男,1964年6月24日出生,汉族,初中文化,南京溧水千里马纺织原料有限公司总经理、法定代表人。被告人杜某某因涉嫌犯骗取贷款罪,于2012年9月14日被刑事拘留,同年10月18日被取保候审。
辩护人杭心,江苏方胜律师事务所律师。
南京市溧水区人民检察院以溧检诉刑诉(2013)272号起诉书指控被告人杜某某犯骗取贷款罪,于2013年10月8日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员钱瑞振出庭支持公诉,被告人杜某某及其辩护人杭心到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明,2012年8月,被告人杜某某明知南京千里马纺织原料有限公司处于连年亏损的状态,仍指使该公司财务人员制作虚假的会计报表,将资产负债表和损益表伪作成盈利状态,并以采购原材料的名义向江苏银行申请贷款人民币500万元,江苏银行经审核后与南京千里马纺织原料有限公司签订贷款合同,并向该公司发放了500万元贷款。被告人杜某某取得贷款后未购买原材料,而是用于偿还借款。2013年4月,被告人杜某某还清了江苏银行的贷款本金和利息。
2013年4月24日,被告人杜某某主动到公安机关投案,并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实,被告人杜某某在开庭审理过程中亦无异议,且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实:1、被告人杜某某的供述和辩解;2、证人马某、章某、甘某的证言;3、被告人杜某某的户籍资料,归案经过,江苏银行贷款合同,记帐凭证,银行记帐单,南京千里马纺织原料有限公司财务资料,还款凭证等证据。
本院认为,被告人杜某某以欺骗手段取得银行贷款,情节严重,其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控被告人杜某某犯骗取贷款罪成立,本院予以支持。被告人杜某某犯罪后主动投案,并如实供述犯罪事实,系自首,依法予以从轻处罚。被告人杜某某积极退出全部违法所得给被害单位,酌情予以从轻处罚。对被告人杜某某的辩护人提出的“被告人杜某某无前科劣迹,有自首情节,且归还了银行全部贷款,建议对被告人予以从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见,本院予以采纳。综上,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款之规定,判决如下:
被告人杜某某犯骗取贷款罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳)
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 员  钱晓芳

二〇一三年十月十九日
见习书记员  冯 新