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李某与张某某委托理财合同纠纷二审民事判决书

  • 公布日期: 2018-01-30
  • 案    号: /
  • 审理法院: /
  • 文书类型:

裁判文书

陕西省西安市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2016)陕01民终5747号
上诉人(原审被告):张某某。
被上诉人(原审原告):李某。
上诉人张某某因与被上诉人李某委托理财合同纠纷一案,不服西安市雁塔区人民法院(2015)雁民初字第04177号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
张某某上诉请求:1、撤销原判,改判驳回李某的诉讼请求;2、本案一、二审案件诉讼费由李某负担。事实和理由:一审判决事实不清、前后矛盾,背离《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》精神。张某某提供了大量关于FXCAP公司涉嫌诈骗被依法立案、刑事侦查的证据,本案双方均为受害者,本着公平的原则,应将本案移送公安机关或裁定驳回李某的诉讼请求,待刑事侦查的结果再确定真正的责任人。
李某答辩称,本案双方存在个人委托理财的合同关系,该关系属于民事法律关系,并不涉及刑事案件范畴。张某某作为被委托人应当有义务审查投资对象合法性,如进行非法投资,给委托人造成的损失亦应当承担相关责任。张某某现无证据证明款项转入的RACHMAT账户与投资FXCAP的关联性。请求驳回上诉,维持原判。
李某向一审法院起诉请求:1、张某某向李某提供代理李某投资的证明、投资协议等资料;2、张某某向李某返还投资款320000元,利息38400元;3、本案诉讼费由张某某承担。
一审法院经审理查明:李某称其与张某某认识后,得知对方在投资FXCAP(英国外汇)。张某某称特别好,已投资5万美元,让其也投资,半年即可回本。张某某已投资了5万美元。因10万美元的账户分红高于5万美元的账户。协商后,李某将其32万元人民币转入张某某个人账户,由张某某再转入投资账户。具体投资操作是由张某某完成,李某不在现场。后张某某将投资账号、密码告知李某。经李某查看,投资账户投资金额为10万美元。2013年6月中下旬,经李某查看,投资账户投资金额变为5万美元。后来从张某某处得知,张某某从投资账户提取了5万美元。后该投资账户已无法提取出投资款及分红。现李某对张某某将其5万美元(实际金额为人民币319000元)实际转入投资账户产生质疑。为此,张某某提供如下证据:1、FXCAP投资账户网页截图打印件两份(张某某称其中一份是其以她丈夫名义投资的),均显示交易账户余额为50×××00;2、张某某提供的其中国建设银行账户(62×××79)交易记录。显示2013年5月30日,李某向张某某转款32万元。同日,张某某向RACHMAT账户(62×××11)转款319000元。后退还李某1000元。张某某称RACHMAT账户(62×××11)即为案涉FXCAP投资要求款项转入的账户;另,张某某提交的银行交易记录显示,张某某向李某五次共转款30744元(分别为:2013年6月20日转款7000元、2013年6月20日转款4140元、2013年7月2日转款7391元、2013年7月12日转款7391元、2013年7月17日转款4822元)。张某某称上述30744元系案涉理财项目的分红款。3、张某某、李某之间相关的QQ聊天记录打印件。显示,张某某将投资账户用户名及密码通过QQ告知了李某。李某认为,张某某未提交案涉投资账户向其分红的证据,张某某提交的证据无法证明张某某将李某319000元进行了实际投资。庭审中,经法庭要求,张某某未能提交RACHMAT账户(62×××11)即为案涉FXCAP投资要求款项转入账户的其它证据。另,李某对第1项诉讼请求不再主张。李某诉请中赔偿利息的计算为:按照中国人民银行同期贷款利率,从2013年5月30日计算至2015年5月26日。
一审法院认为,当事人对自己的主张有责任提供证据证明。本案中,李某确已将其319000元人民币转入张某某账户,张某某应举证证明其在收到该319000元后,将该款投入涉案FXCAP投资要求转入的账户。张某某提供的其中国建设银行账户(62×××79)交易记录,虽然显示张某某将319000元转入RACHMAT账户(62×××11),但张某某并未提交RACHMAT账户(62×××11)即为涉案FXCAP投资要求投资款转入账户的直接证据及间接证据。张某某提交的其它证据也无法证明其将李某319000元确实投入涉案投资账户,理应承担举证不能的责任。李某要求张某某返还合法有据,银行流水显示张某某向李某转款30744元,故张某某现应向李某返还的款项为288256元。因张某某无法证明将李某319000元确实投入涉案投资账户,理应支付占用李某资金期间的利息34886.58元(具体以288256元为基数,按照中国人民银行贷款利率,从2013年5月30日计算至2015年5月26日)。综上,依据《中华人民共和国民法通则》第五条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决:一、张某某于本判决生效之日起十日内返还李某288256元,并赔偿李某利息损失34886.58元;二、驳回李某的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费6676元,李某承担529元,由张某某承担6147元。因李某已预交,张某某在履行上述给付金钱义务时一并支付李某6147元。
本院二审期间,张某某提供了其本人账户历史交易明细,证明RACHMAT就是FXCAP公司账户。李某对该证据的真实性无法判断,认为与本案无关。二审审理中,张某某向西安市雁塔区电子城派出所就本案所涉投资款报案,该所将张某某报案材料移送浙江义乌公安部门,后被退回。一审判查明事实清楚,本院予以确认。
本院认为,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,未能提供证据或证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中,李某将其319000元人民币转入张某某账户,张某某将319000元转入RACHMAT账户(62×××11),但张某某并未提交RACHMAT账户(62×××11)即为本案所涉FXCAP投资要求投资款转入账户的证据。故李某要求张某某返还合法有据,一审法院根据银行流水显示张某某向李某转款30744元,判决张某某向李某返还款项288256元,占用资金期间利息34886.58元,并无不当。二审中,张某某以涉嫌诈骗向公安机关报案,但未见到公安机关立案手续,张某某上诉称FXCAP公司涉嫌诈骗被刑事立案,但并未显示与本案有必然的关联性,故其上诉理由,本院不予采信。
综上所述,上诉人张某某的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费5624元,由上诉人张某某负担。
本判决为终审判决。
审 判 长  张安品
审 判 员  马延环
代理审判员  高喜平

二〇一七年十一月二十九日
书 记 员  韩 璋